Foto: COWI

Ordinær generalforsamling i COWI A/S 

Selskabets ordinære generalforsamling 2010 afholdes torsdag den 25. marts 2010 kl. 15.30 i Auditoriet, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby

Bestyrelsen vil gerne henlede aktionærernes opmærksomhed på, at forslag fra aktionærerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, i henhold til selskabets vedtægter skal være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen til generalforsamlingen.

Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen v/ sekretariatet, att.: Camilla Krohn, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby, senest den 11. februar 2010 kl. 10.00.

Til orientering vedlægges den foreløbige dagsorden. Indkaldelse med den endelige dagsorden forventes udsendt primo marts 2010.

Med venlig hilsen
for bestyrelsen

Henrik Gürtler
Formand



Foreløbig dagsorden for ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 15.30 i Auditoriet, COWI A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby.

Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes § 10 er dagsordenen med de fuldstændige forslag følgende:

  1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

  2. Fremlæggelse af den af ledelsen aflagte og reviderede årsrapport. Godkendelse af årsrapporten samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

  3. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

    Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på xx (svarende til yy % af den nominelle aktiekapital), og at resten zz af overskuddet overføres til næste år.

  4. Valg af bestyrelsens formand og næstformand.

    COWIfonden stiller forslag om valg af ....... som formand.

    COWIfonden stiller endvidere forslag om valg af ....... som næstformand.

  5. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.

    COWIfonden stiller forslag om nyvalg af .......

    COWIfonden stiller endvidere forslag om genvalg af .......

  6. Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste generalforsamling.

    Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

  7. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

    a)  Ændring af selskabets vedtægter

    Foranlediget af den nye selskabslovs forventede ikrafttræden den 1. marts 2010 fremsætter bestyrelsen en række ændringsforslag til selskabets vedtægter:

    Det væsentligste indhold af forslagene til vedtægtsændringer vil fremgå af den endelige dagsorden til generalforsamlingen.

    b) Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.

    Bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier. Det nærmere omfang af bemyndigelsen vil fremgå af den endelige dagsorden til generalforsamlingen.

    c) Bemyndigelse til optagelse af ansvarlige lån.

    Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen - i forbindelse med selskabets erhvervelse af egne aktier - bemyndiges til at lade selskabet optage ansvarlige lån mod udstedelse af gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse er afhængig af udviklingen i selskabets indre værdi.

  8. Eventuelt.